फुकेटमा नमिनी कम्पनी छापामारी: ३६१ व्यवसाय अनुसन्धानको दायरामा

फुकेटमा घर वा भिल्ला किन्ने सपना देखिरहनुभएका नेपाली लगानीकर्ताले अहिले एउटा महत्त्वपूर्ण खबर सुन्नैपर्छ: थाइल्यान्डको अधिकारीहरूले फुकेटमा विदेशी स्वामित्वको सबैभन्दा ठूलो जाँचबुझ अभियान सुरु गरेका छन्। यदि तपाईंको सम्पत्ति वा व्यवसाय थाइ 'नमिनी' (proxy shareholder) मार्फत दर्ता छ भने, यो लेख पढेपछि तुरुन्तै कानुनी सल्लाह लिनुहोस्।

के भइरहेको छ र किन यो महत्त्वपूर्ण छ?

चाबाद हाउस (Chabad House) नजिक भएको एउटा हाइ-प्रोफाइल घटनापछि, फुकेट प्रान्तीय अधिकारीहरूले ३६१ भन्दा बढी कम्पनी माथि अनुसन्धान थालेका छन्। यी कम्पनीहरूमाथि नमिनी स्वामित्व प्रणाली प्रयोग गरेको वा उचित लाइसेन्स बिना सञ्चालन गरेको आशंका छ। जो पनि फुकेटमा सम्पत्ति वा व्यवसायिक हित राखेको छ, उसका लागि यो स्पष्ट सन्देश हो: आफ्नो एसेट संरचना अहिले नै समीक्षा गर्नुहोस्, पछि होइन।

समस्याको जड सरल छ। थाइल्यान्डको Foreign Business Act (1999) ले जग्गा स्वामित्व र केही व्यवसायिक श्रेणीमा विदेशी नियन्त्रणलाई सीमित गर्छ। दशकौंदेखि लगानीकर्ताहरूले यसलाई छल्न 'नमिनी' प्रयोग गर्दै आएका छन्: थाइ नागरिकहरू जसले कागजी रूपमा सेयर राख्छन् तर वास्तविक नियन्त्रण गर्दैनन्। अधिकारीहरूलाई यो कुरा लामो समयदेखि थाहा भए पनि छनोटमूलक रूपमा मात्र कारबाही हुन्थ्यो। अब त्यो बदलिएको छ। अहिलेको कारबाही समन्वित, व्यवस्थित र सार्वजनिक भएको छ।

संख्याले के भन्छ? क्षेत्रीय स्तरको तथ्याङ्क

यो अभियान फुकेटमा मात्र सीमित छैन। फुकेट, क्राबी, र फाङ न्गा गरी तीन प्रान्तमा भएको सम्बन्धित कारबाहीले हालसम्म ५९ गिरफ्तारी वारेन्ट र ४८ जना पक्राउ परेका शंकास्पद व्यक्तिहरू निकालेको छ, जसमा २७ जना थाइ नागरिक र २१ जना विदेशी नागरिक समावेश छन् (इजरायल, फ्रान्स, पोल्यान्ड, स्विट्जरल्यान्ड, दक्षिण अफ्रिका, बेलायत, र नेदरल्यान्डका नागरिक), The Phuket News का अनुसार।

अनुसन्धानकर्ताहरूले तीन प्रान्तभर ८९ वटा जग्गा प्लट पहिचान गरेका छन् जसको कुल मूल्य १.०५ अर्ब बाहत भन्दा बढी छ, जसमध्ये लगभग २३१ मिलियन बाहत मात्र फुकेटमा केन्द्रित छ। The Nation Thailand का अनुसार, व्यापक क्षेत्रीय अपरेसनमा ७६ कम्पनी र ८९ जग्गा प्लटको निरीक्षण भइसकेको छ।

कानुनी आधार: Foreign Business Act र जग्गा कानून

• Foreign Business Act B.E. 2542 (1999) नै विदेशीहरूको व्यावसायिक सहभागितालाई सीमित गर्ने मुख्य कानुन हो, जसले व्यापार र केही सेवा क्षेत्र लगायत दर्जनौं प्रतिबन्धित गतिविधिहरू सूचीबद्ध गरेको छ
• Department of Business Development (DBD) ले सन् २०२५ मा फुकेटमा १२,००० भन्दा बढी विदेशी पूँजी सहभागिता भएका कम्पनीहरू रेकर्ड गरेको छ, र बजार अनुमानअनुसार यीमध्ये १५-२५% समस्याग्रस्त संरचनासँग जोडिएका हुन सक्छन्
• थाइल्यान्डको Land Code Act ले विदेशीलाई जग्गा प्रत्यक्ष स्वामित्वमा राख्न रोक लगाउँछ, तर BOI-अनुमोदित ४० मिलियन बाहत वा बढी लगानी भएमा अपवाद छ, जसले १ राई (१,६०० वर्ग मिटर) सम्मको आवासीय जग्गा किन्ने अधिकार दिन्छ
• विदेशीका लागि अधिकतम लिजहोल्ड अवधि ३० वर्ष हो, जुन नवीकरणयोग्य छ र Land Department मा दर्ता गर्नुपर्छ
• कुनै पनि कन्डोमिनियम प्रोजेक्टमा विदेशीले फ्रिहोल्ड स्वामित्वअन्तर्गत कुल तलाको क्षेत्रफलको ४९% सम्म मात्र स्वामित्वमा राख्न सक्छन्
• सन् २०२६ को कारबाही प्रहरी, इमिग्रेसन, र DBD ले संयुक्त रूपमा समन्वय गरेका छन्, जुन फुकेटमा पहिलोपल्ट यस्तो अन्तर-एजेन्सी ढाँचा प्रयोग भएको हो

नमिनी संरचना भनेको के हो र यो किन जोखिमपूर्ण छ?

नमिनी संरचना भनेको यस्तो व्यवस्था हो जहाँ थाइ नागरिकले कागजी रूपमा कम्पनीमा नियन्त्रणकारी सेयर (सामान्यतया ५१% वा बढी) राख्छन्, तर वास्तविक लगानी र नियन्त्रण विदेशीको हुन्छ। जब कम्पनी प्रतिबन्धित क्षेत्रमा Foreign Business License बिना सञ्चालन हुन्छ, यसले सिधै Foreign Business Act उल्लङ्घन गर्छ।

अनुसन्धानकर्ताहरूले खोज्ने प्रमुख रातो झन्डाहरू यी हुन्: सेयर किन्न प्रयोग गरिएको रकमको स्रोत बताउन नसक्ने थाइ सेयरधारकहरू, व्यवस्थापनमा कुनै संलग्नता नभएको, लाभांश भुक्तानी नभएको, र सबै कागजातमा केवल विदेशी पक्षले मात्र हस्ताक्षर गरेको अवस्था। लाइसेन्सप्राप्त थाइ वकिलबाट स्वतन्त्र कानुनी अडिट गराउन जोरदार सिफारिस गरिन्छ।

नियम उल्लङ्घन गरे के सजाय हुन्छ?

Foreign Business Act अन्तर्गत उल्लङ्घन गर्नेलाई फौजदारी सजाय हुन्छ: विदेशीलाई १,००,००० देखि १०,००,००० बाहत सम्म जरिवाना र/वा ३ वर्षसम्म कैद। थाइ नमिनी सेयरधारकहरूलाई पनि उस्तै दायित्व लाग्छ, जसमा १०,००,००० बाहत सम्म जरिवाना र/वा जेल सजाय समावेश छ। कम्पनीहरू जबरजस्ती खारेज हुन सक्छन्, र विदेशी व्यक्तिले निर्वासन र पुन:प्रवेशमा ब्ल्याकलिस्टिङको जोखिम बेहोर्नुपर्छ।

के यसले कन्डो मालिकहरूलाई असर गर्छ?

यदि युनिट सिधै विदेशी व्यक्तिको नाममा ४९% फ्रिहोल्ड कोटा भित्र दर्ता भएको छ भने, होइन। यो अनुसन्धानले जग्गा स्वामित्व र व्यवसायिक प्रतिबन्ध छल्न प्रयोग गरिने कम्पनीहरूलाई लक्षित गरेको हो, व्यक्तिगत कन्डोमिनियम किन्नेहरूलाई होइन।

भिल्ला किन्ने नेपाली लगानीकर्ताका लागि सुरक्षित बाटो के हो?

विदेशीले भिल्ला मुनिको जग्गा स्वामित्वमा राख्न सक्दैनन्, तर भवन आफैंलाई स्वामित्वमा राख्न सक्छन्। सबैभन्दा सामान्य कानुनी संरचना हो ३० वर्षे लिजहोल्ड, जुन नवीकरणयोग्य र Land Office मा दर्ता गरिन्छ, साथमा भवनको फ्रिहोल्ड स्वामित्व।

यदि तपाईंको व्यवसाय पहिले नै नमिनीमार्फत संरचित छ भने, तुरुन्तै लाइसेन्सप्राप्त वकिलसँग सम्पर्क गर्नुहोस्। विकल्पहरूमा उपयुक्त भएमा Foreign Business License को लागि आवेदन दिने, साँचो थाइ साझेदारसँग पुन:संरचना गर्ने, हिस्सा बेच्ने, वा कम्पनी खारेज गर्ने समावेश छन्। ढिलाइले कानुनी जोखिम मात्र बढाउँछ।

के यो अभियान फुकेट बाहिर पनि फैलिन्छ?

बजार विश्लेषकहरूले फुकेटलाई पाइलट क्षेत्रको रूपमा हेरिरहेका छन्। यस्तै अपरेसन पहिले नै क्राबी र फाङ न्गामा विस्तार भइसकेको छ, र कोह समुई, पटाया, र चियाङ माईमा पनि थप अभियान अपेक्षित छ, जहाँ विदेशी व्यवसायिक सघनता उच्च छ।

के यसले फुकेटको सम्पत्ति मूल्यमा असर गर्छ?

छोटो अवधिमा, जोखिमपूर्ण संरचनाबाट निस्कने बिक्रेताहरूबाट थप लिस्टिङ आउन सक्छ, जसले वैधानिक स्वामित्व ढाँचा प्रयोग गर्ने खरिददारका लागि अवसर सिर्जना गर्न सक्छ। मध्यम अवधिमा, कडा कारबाहीले बजार पारदर्शिता सुधार्छ र सामान्यतया पूर्ण रूपमा अनुपालन गर्ने खण्डमा मूल्यलाई सहयोग पुर्‍याउँछ।

सन् २०२६ मा फुकेटमा सुरक्षित रूपमा लगानी गर्ने तरिका

तीन प्रमाणित बाटा छन्: ४९% कोटा भित्र फ्रिहोल्ड कन्डोमिनियम युनिट किन्ने, जग्गा र भिल्लामा ३० वर्षे लिजहोल्ड सुरक्षित गर्ने, वा कम्तिमा ४० मिलियन बाहत प्रतिबद्धता सहित BOI कार्यक्रममार्फत लगानी गर्ने। हरेक विकल्पमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुअघि कानुनी ड्यु डिलिजेन्स अनिवार्य छ।

लगानीकर्ताहरूका लागि निष्कर्ष स्पष्ट छ: फुकेटमा ग्रे-एरिया स्वामित्व संरचनाको युग समाप्त हुँदैछ। सन् २०२६ को यो कारबाही एउटा एकल घटना होइन, बरु व्यवस्थित कसिने प्रक्रियाको सुरुवात हो। अहिले नै आफ्नो स्वामित्व पुन:संरचना गर्ने लगानीकर्ताहरूले आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित गर्नेछन्। पर्खिरहनेहरूले व्यवसाय र लगानी दुवै गुमाउने जोखिम बेहोर्नुपर्नेछ।

थाइल्यान्ड सम्पत्ति टिमले नेपाली लगानीकर्ताहरूलाई फुकेटमा पूर्ण कानुनी र पारदर्शी संरचनामा मात्र लगानी गर्न सल्लाह दिन्छ।

स्रोत: The Phuket News